תגיות: אלבניה רכוש, הנדל"ן אלבנית, לקנות נכס באלבניה A 24 פרויקט של חודש ימים בתמיכה במאבק של אלבניה נגד הלבנת הון, ממומן על ידי האיחוד האירופי עם 1,500,000 €, הגיע לסיום מוצלח. הפרויקט הביא איחוד אירופי ידע מהמכון ללימודים הספרדי של כספים ואת מחלקת המודיעין הפיננסית הבולגרית, על מנת לסייע לרשויות האלבניות בשיפור האכיפה של חוק ההגבלים המאפיה וחוקים הקשורים. הפרויקט הציע את המומחיות של מדינות החברות בזיהוי, חקירה והעמדה לדין של הלבנת הון, בהפקעה והניהול של נכסים של פשע, ובתיאום יעיל בין רשויות אכיפת החוק.
הפרויקט במימון איחוד האירופי היה חייט לצרכים של אלבניה, קוד על אכיפת חוק חיזוק, וידנית בדרכים על איך לנהל חקירות הלבנת הון שהוצג.
מספר ההרשעות להלבנת הון נותר נמוך מאוד; לכן, המשטרה ושיתוף פעולה בין השחקנים המשפטיים הוא חיוני במאבק בהלבנה הון. , ראש משלחת האיחוד האירופי לאלבניה, H.E. השגריר ציין כי אטורה Sequi: "יש במקום אלבניה מסגרת משפטית מוצקה ומודרנית בהתאם לסטנדרטים של איחוד אירופי, אבל לעתים קרובות חוקים לא מיושמים כראוי.
יש לתקן את החוק נגד המאפיה ומיושם כהלכה בתצוגה לא רק לתפוס אלא גם להפקיע רכוש ולכן לשחזר כמויות עצומות של כסף, כי, שנוצר כתוצאה מפעילות בלתי חוקית, ניתן להשתמש בו על ידי הממשלה, ויכול להיות על ידי כך, יוחזר לחברה האזרחית ". שגריר Sequi גם הדגיש כי: “כל מאמץ יהיה חסר טעם אם הרשויות האלבניות לא יבטיחו היציבות במקום העבודה ולהבטיח שאנשי מקצוע שעובדים במניעה והענישה של הלבנת הון ועבירות כלכליות צריכים להיות טוב יותר מתוגמלים מבחינה כלכלית ומקצועי”.שגריר Sequi המשיך להדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בין כל בעלי העניין. "בהתחשב בכך שהלבנת הון מבוסס על טכניקות חדשות כל הזמן טוב יותר כדי להסתיר את פעולותיה של עבירה זו שונות, יש לי תאגיד המשטרה והשופטת שהעמיק ", סיכם שגריר Sequi. מקור; איחוד אירופי
