Taggar: albania property, albanska fastigheter, köpa egendom i Albanien EN 24 månadslånga projekt till stöd för Albaniens kamp mot penningtvätt, finansieras av Europeiska unionen med 1.500.000 €, har kommit till ett framgångsrikt slut. Projektet har väckt EU know-how från det spanska institutet för Fiscal Studies och den bulgariska Financial Intelligence Department, att bistå de albanska myndigheterna att förbättra efterlevnaden av Anti-maffian och de relaterade lagar. Projektet erbjöd expertis medlemsstaterna upptäckt, utredning och lagföring av penningtvätt, i beslag och förvaltning av tillgångar av brott, och effektiv samordning mellan brottsbekämpande organ.
Det EU-finansierade projektet var skräddarsydda för behoven i Albanien, fokus på att stärka brottsbekämpningen, och en handbok om hur om hur man genomför undersökningar om penningtvätt lades fram.
Antalet fällande domar för penningtvätt är fortfarande mycket låg; därför, polissamarbete och samarbete mellan de rättsliga aktörerna är avgörande i kampen mot penningtvätt. Under avslutningsceremonin, chefen för Europeiska unionens delegation till Albanien, H.E. Ambassadör Ettore Sequi noteras att: "Albanien har på plats en solid och modern rättslig ram i enlighet med EU: s normer, men ofta lagar inte är vederbörligen genomförs.
Den anti-maffia lagstiftning bör ändras och genomförs korrekt i syfte inte bara att gripa utan också att beslagta tillgångar och därmed återfå enorma summor pengar som, genereras som ett resultat av olaglig verksamhet, kan användas av regeringen, och kan därigenom, återställas till det civila samhället ". Ambassadör Sequi betonade också att: “allt blir meningslöst om de albanska myndigheterna inte kommer att säkerställa stabiliteten på arbetsplatsen och garantera att yrkesverksamma inom förebyggande och bestraffning av penningtvätt och ekonomisk brottslighet bättre bör belönas både ekonomiskt och professionellt”.Ambassadör Sequi fortsatte med att understryka behovet av samarbete mellan alla berörda aktörer. "Med tanke på att penningtvätt är ständigt bygger på nya tekniker för att bättre dölja de olika stegen i denna förseelse, polisiära och rättsliga corporation måste fördjupas ", Avslutat ambassadör Sequi. Källa; EU
