Marcações: Albânia propriedade, imóveis albanês, buy property in albania A 24 mês de duração do projeto de apoio à luta da Albânia contra a Lavagem de Dinheiro, financiado pela União Europeia, com 1.500.000 €, chegou a um final bem-sucedido. O projeto trouxe UE know-how do Instituto Espanhol de Estudos Fiscais e do Departamento de Inteligência Financeira búlgaro, para ajudar as autoridades albanesas em melhorar a aplicação da Lei Anti-Mafia e leis conexas. O projeto ofereceu a experiência dos Estados-Membros na detecção, investigação e repressão do branqueamento de capitais, no confisco e administração de ativos de crime, e em coordenação eficaz entre as autoridades policiais.
O projecto financiado pela UE foi especificamente concebido para as necessidades da Albânia, centrando-se na aplicação da lei fortalecimento, e um manual sobre as maneiras de como conduzir investigações de lavagem de dinheiro foi apresentado.
O número de condenações por lavagem de dinheiro continua muito baixa; portanto, cooperação policial e entre os agentes judiciais é essencial na luta contra a lavagem de dinheiro. Durante a cerimônia de encerramento, o Chefe da Delegação da União Europeia na Albânia, H.E. Embaixador Ettore Sequi observou que: "A Albânia tem um quadro legal sólido e moderno, de acordo com os padrões da UE, mas muitas vezes as leis não são devidamente implementadas.
A lei anti-máfia deve ser alterado e corretamente implementado em vista não só para aproveitar, mas também para confiscar bens e, portanto, recuperar grandes quantidades de dinheiro que, sendo gerado como um resultado da actividade ilícita, pode ser usado pelo Governo, e pode ser por isso, ser restaurada para a sociedade civil ". Embaixador Sequi também ressaltou que: “Todo esforço será inútil se as autoridades albanesas não vai garantir a estabilidade no trabalho e garantir que os profissionais que trabalham na prevenção e repressão do branqueamento de capitais e crimes econômicos deveriam ser melhor recompensado economicamente e profissionalmente”.Embaixador Sequi passou a enfatizar a necessidade de cooperação entre todas as partes interessadas. "Considerando que a lavagem de dinheiro é constantemente com base em novas técnicas para melhor ocultar as diferentes etapas deste crime, policial e judicial corporação tem que ser aprofundada ", concluiu o embaixador Sequi. Fonte; UE
