Tags: Albanië woning, albanese vastgoed, onroerend goed kopen in Albanië Een 24 maand-lange-project ter ondersteuning van de Albanese strijd tegen het witwassen van geld, gefinancierd door de Europese Unie met € 1.500.000, is gekomen tot een goed einde. Het project heeft de EU gebracht know-how van het Spaanse Instituut voor Fiscale Studies en de Bulgaarse Financial Intelligence afdeling, aan de Albanese autoriteiten te helpen bij het verbeteren van de handhaving van de anti-maffia Law en aanverwante wetten. Het project bood de deskundigheid van de lidstaten in de opsporing, opsporing en vervolging van het witwassen van geld, in de confiscatie en het beheer van de activa van criminaliteit, en in effectieve coördinatie tussen wetshandhavingsinstanties.
De door de EU gefinancierde project was op maat van de behoeften van Albanië, gericht op versterking van de rechtshandhaving, en een handleiding op de manieren over hoe om geld witwassen onderzoeken werd gepresenteerd.
Het aantal veroordelingen voor het witwassen van geld zeer laag blijft; daarom, politie en de samenwerking tussen de justitiële actoren is essentieel in de strijd tegen het witwassen van geld. Tijdens de slotceremonie, het hoofd van de delegatie van de Europese Unie aan Albanië, H.E. Ambassadeur Ettore Sequi opgemerkt dat: "Albanië heeft in plaats van een solide en modern wettelijk kader in overeenstemming met de EU-normen, maar vaak wetten zijn niet naar behoren uitgevoerd.
De anti-maffia wetgeving dient gelet te worden gewijzigd en correct wordt toegepast niet alleen in beslag te nemen, maar ook om de activa in beslag te nemen en dus te herstellen enorme hoeveelheden geld die, wordt gegenereerd als gevolg van illegale activiteiten, kan door de Regering, en kan worden door dit te doen, worden hersteld naar de civiele maatschappij ". Ambassadeur Sequi benadrukte ook dat: “alles in het werk zal zinloos zijn als de Albanese autoriteiten niet zal zorgen voor de stabiliteit op de werkvloer en zorgen dat professionals die werkzaam zijn in de preventie en bestraffing van witwassen en economische misdrijven beter moeten worden beloond zowel economisch en professioneel”.Ambassadeur Sequi ging op de noodzaak van samenwerking tussen alle betrokken partijen benadrukken. "Gezien het feit dat het witwassen van geld is voortdurend op basis van nieuwe technieken om beter te verbergen van de verschillende stappen van dit misdrijf, politiële en justitiële corporatie moeten worden verdiept ", gesloten Ambassadeur Sequi. Bron; EU
